Тема легального и реального обнала

[black.lawyers]

Много кто предлагает услуги по обналичиванию ден.средств, с разнообразными схемами и вариантами. Мы не говорим про обналичивание сумм равных 50.000 / 100.000 и тому подобное, а говорим о более приличных суммах. Так вот, ни кто не думает о том, что все сделки между ИП, ООО и пр. отслеживаются Службой Фин. Мониторинга и по запросу правоохранительных и следственных органов, сразу же выдают все финансовые схемы пересечения платежей по контрагентам. Именно так в основном и «попадают» контры после того как кто то из их партнеров, пульнёт кэш на обнал, если не брать в расчет слив информации (часто бывает и так). Ни один нальщик в реалии ни когда не может дать 100% гарантии безопасности схемы, а кто дает такие гарантии то это просто чушь и бред. Но есть одна довольно реальная схема, для хороших сумм, которая не будет подозрительной сделкой для Службы Фин.Мониторинга - это взыскание долгов в рамках гражданско правовых отношений (суды). Эта схема кстати очень хорошо подходит для вывода кэша за бугор, все кто интересуется обналом, наверняка знают какой % и какая сложность хоть как то немного легально сделать вывод за бугор. Да, согласен, что вывод кэша по судебному решению в рамках исполнительного производства, это не так быстро как если бы вы просто сделали безнальный платёж, но опять же, мы не говорим о быстроте, а говорим о легализации и чистом выводе, который потом вам ни кто не предъявит из «правоохранителей», не попросит долю и не будет грузить ваших контров.